Бизнес по-ирландски. Регистрация иностранных акционеров ирландских компаний

Заработал сервис регистрации иностранных акционеров ирландских компаний на сайте www.rbo.gov.ie

Офис регистрации компаний (CRO) уведомил о необходимости зарегистрировать до 22 ноября 2019 года всех держателей контрольного пакета акций ирландских компаний в государственном регистре.

В случае, если компания не выполнит требования по регистрации, она может быть признана виновной и будет привлечена к судебной ответственности. Максимальный штраф за непредставление сведений составляет €500000.

Регистрация проводится в рамках Европейской директивы по противодействию отмывания средств The European Union (Anti-Money Laundering: Beneficial Ownership of Corporate Entities) Regulations 2019 (SI 110 of 2019), вступившей в силу в марте 2019 года.

Согласно директивы, компания обязана:
а. получать и хранить данные о своих владельцах во внутреннем реестре (это  требование было введено в ноябре 2016 года SI 560 от 2016 года); а также
б. зарегистрировать данные о владении компании в Центральном реестре владения компаниями и промышленными организациями и обществами-провайдерами (RBO).
Данные заполняются в электронном виде на сайте www.rbo.gov.ie
Компании, акции которых торгуются на регулируемом рынке, на который распространяются требования в соответствии с законодательством ЕС или в соответствии с эквивалентными международными стандартами, которые обеспечивают адекватную прозрачность информации о праве собственности, не должны подавать данные о владельцах.

О ком должны быть предоставлены данные в RBO?

О держателях пакетов более 25% акций, а также тех, кто напрямую или косвенно, через юридические лица, партнёрства, трасты и т.д. контролирует более 25% акций.

Какая информация должна быть предоставлена?

Название компании, Регистрационный номер, Фамилия и Имя бенефициара (владельца), Дата рождения, Гражданство, домашний адрес.

Ранее система регистрации позволяла учитывать только владельцев ирландских фирм, имеющих Номер социального страхования (PPSN).

С 25 октября заработал сервис подтверждения личности владельца с помощью формы BEN2. После заполнения информации о бенефициаре и загрузки сканированной формы в формате PDF, офис регистрации выдает временный номер, который вносится в графу PPSN (но не является номер социального страхования). Форма BEN2 должна быть удостоверена нотариусом либо работником консульской службы посольства Ирландии в стране пребывания акционера.

Кроме этого заполняются следующие данные: дата вступления во владение акциями, дата реализации или продажи акций, размер владения % в капитале компании, данные о том, кто заполнил анкету, имя представителя, адрес представителя, телефон представителя, Эл. почта представителя, должность представителя (В случае, если данные представляет фирма персональные контактные данные ответственного лица должны быть указаны).

В качестве принципиальных владельцев должны быть зарегистрированы все лица, которые являлись таковыми на 22 марта 2019 года.

Вновь учрежденные компании должны зарегистрировать владельцев в течении 5 месяцев с даты регистрации.

Офис регистрации компаний CRO не занимается вопросом регистрации владельцев – это прерогатива RBO

Компании несут ответственность, в соответствии с Общими положениями о защите данных и Законами о защите данных 1988–2018 гг, по защите любых персональных данных, которые она получает в целях соблюдения Правил, и информирования своего бенефициарного владельца (владельцев) о том, что она будет делиться их личные данные с RBO.

Подробную информацию о бенефициарном праве, которую необходимо получить, хранить и хранить в компании, видео о том, как подать в RBO и часто задаваемые вопросы (FAQ), можно найти на сайте www.rbo.gov.ie. Если компания не может найти ответ на вопрос в разделе часто задаваемых вопросов, вы можете отправить электронное письмо по адресу enquiries@rbo.gov.ie

По вопросам получения консультаций связанных с регистрацией акционеров заполните форму

Мы свяжемся с Вами по указанному здесь адресу

Метки: , ,
Сергей Тарутин

Сергей Тарутин

Хотите узнать о том как вести бизнес в Ирландии? Спросите у меня...

Добавить комментарий