Регистрация акционеров ирландских компаний в государственном регистре

Офис регистрации компаний уведомил о необходимости зарегистрировать до 22 ноября 2019 года всех держателей контрольного пакета акций ирландских компаний в государственном регистре.

В случае, если компания не выполнит требования по регистрации, она может быть признана виновной и будет привлечена к судебной ответственности. Максимальный штраф за непредставление сведений составляет €500000.

Регистрация проводится в рамках Европейской директивы по противодействию отмывания средств The European Union (Anti-Money Laundering: Beneficial Ownership of Corporate Entities) Regulations 2019 (SI 110 of 2019), вступившей в силу в марте 2019 года.

Согласно директивы, компания обязана:
а. получать и хранить данные о своих владельцах во внутреннем реестре (это  требование было введено в ноябре 2016 года SI 560 от 2016 года); а также
б. зарегистрировать данные о владении компании в Центральном реестре владения компаниями и промышленными организациями и обществами-провайдерами (RBO).
Данные заполняются в электронном виде на сайте www.rbo.gov.ie

Компании, акции которых торгуются на регулируемом рынке, на который распространяются требования в соответствии с законодательством ЕС или в соответствии с эквивалентными международными стандартами, которые обеспечивают адекватную прозрачность информации о праве собственности, не должны подавать данные о владельцах.

О ком должны быть предоставлены данные в RBO?

О держателях пакетов более 25% акций, а так же тех кто напрямую или косвенно, через юридические лица, партнёрства, тасты и т.д. контролирует более 25% акций.

Какая информация о бенефициарах должна быть предоставлена?

  • Название компании/Company Name:
  • Регистрационный номер /Company Number:
  • Фамилия/Surname:
  • Имя/Forename(s):
  • Дата рождения/Date of Birth:
  • Номер социального страховани/PPS Number (в случае его отсутствия заполняется форма BEN2)
  • Гражданство/Nationality
  • Страна проживания/Country of Residence:
  • Заявление о степени заинтересованности/Statement of the nature & extent of interest held:
  • Заявление о степени контроля/Statement of the nature & extent of control exercised:
  • Адрес проживания/Residential Address:
  • Почтовый инднкс/Eircode (optional):
  • Дата вступления во владение акциями/ Date of entry as beneficial owner:
  • Дата реализации или продажи акций/Date of cessation as beneficial owner:
  • Данные о том кто заполнил анкету/Presenter Details:
  • Имя представителя/Name of presenter:
  • Адрес представителя/Address of presenter:
  • Телефон представителя/Phone number of presenter:
  • Эл. Почта представителя/e-Mail address of presenter:
  • Должность представителя/ Capacity in which the presenter is acting:
  • В случае, если данные представляет фирма персональные контактные данные ответственного лица должны быть указаны

В качестве принципиальных владельцев должны быть зарегистрованы все лица, которые являлись таковыми на 22 марта 2019 года.

Вновь учрежденные компании должны зарегистрировать владельцев в течении 5 месяцев с даты регистрации.

Офис регистрации компаний CRO не занимается вопросом регистрации владельцев – это прерогатива RBO

Компании несут ответственность, в соответствии с Общими положениями о защите данных и Законами о защите данных 1988–2018 гг, по защите любых персональных данных, которые она получает в целях соблюдения Правил, и информирования своего бенефициарного владельца (владельцев) о том, что она будет делиться их личные данные с RBO.

Подробную информацию о бенефициарном праве, которую необходимо получить, хранить и хранить в компании, видео о том, как подать в RBO и часто задаваемые вопросы (FAQ), можно найти на сайте www.rbo.gov.ie. Если компания не может найти ответ на вопрос в разделе часто задаваемых вопросов, вы можете отправить электронное письмо по адресу enquiries@rbo.gov.ie

По вопросам получения консультаций связанных с регистрацией акционеров заполните форму

Мы свяжемся с Вами по указанному здесь адресу

Метки: ,

Последние публикации в категории


Похожие публикации

Сергей Тарутин

Сергей Тарутин

Хотите узнать о том как вести бизнес в Ирландии? Спросите у меня...

Добавить комментарий