Бизнес по-ирландски. Регистрация иностранных акционеров ирландских компаний

Согласно директиве ЕС все принципиальные акционеры ирландских компаний должны зарегистрироваться  на сайте www.rbo.gov.ie

Зарегистрированы в реестре должны быть всех держателей контрольного пакета акций ирландских компаний в государственном регистре.

В случае, если компания не выполнит требования по регистрации, она может быть признана виновной и будет привлечена к судебной ответственности. Максимальный штраф за непредставление сведений составляет €500000.

Регистрация проводится в рамках Европейской директивы по противодействию отмывания средств The European Union (Anti-Money Laundering: Beneficial Ownership of Corporate Entities) Regulations 2019 (SI 110 of 2019), вступившей в силу в марте 2019 года.

Согласно директивы, компания обязана:
а. получать и хранить данные о своих владельцах во внутреннем реестре (это  требование было введено в ноябре 2016 года SI 560 от 2016 года); а также
б. зарегистрировать данные о владении компании в Центральном реестре владения компаниями и промышленными организациями и обществами-провайдерами (RBO).
Данные заполняются в электронном виде на сайте www.rbo.gov.ie
Компании, акции которых торгуются на регулируемом рынке, на который распространяются требования в соответствии с законодательством ЕС или в соответствии с эквивалентными международными стандартами, которые обеспечивают адекватную прозрачность информации о праве собственности, не должны подавать данные о владельцах.

О ком должны быть предоставлены данные в RBO?

О держателях пакетов более 25% акций, а также тех, кто напрямую или косвенно, через юридические лица, партнёрства, трасты и т.д. контролирует более 25% акций.

Какая информация должна быть предоставлена?

Название компании, Регистрационный номер, Фамилия и Имя бенефициара (владельца), Дата рождения, Гражданство, домашний адрес.

Ранее система регистрации позволяла учитывать только владельцев ирландских фирм, имеющих Номер социального страхования (PPSN).

Для акционеров, не имеющих PPSN  создан сервис подтверждения личности владельца с помощью формы BEN2. После заполнения информации о бенефициаре и загрузки сканированной формы в формате PDF, офис регистрации выдает временный номер, который вносится в графу PPSN (но не является номер социального страхования). Форма BEN2 должна быть удостоверена нотариусом либо работником консульской службы посольства Ирландии в стране пребывания акционера.

Кроме этого заполняются следующие данные: дата вступления во владение акциями, дата реализации или продажи акций, размер владения % в капитале компании, данные о том, кто заполнил анкету, имя представителя, адрес представителя, телефон представителя, Эл. почта представителя, должность представителя (В случае, если данные представляет фирма персональные контактные данные ответственного лица должны быть указаны).

В качестве принципиальных владельцев должны быть зарегистрированы все лица, которые являлись таковыми на 22 марта 2019 года.

Вновь учрежденные компании должны зарегистрировать владельцев в течении 5 месяцев с даты регистрации.

Офис регистрации компаний CRO не занимается вопросом регистрации владельцев – это прерогатива RBO

Компании несут ответственность, в соответствии с Общими положениями о защите данных и Законами о защите данных 1988–2018 гг, по защите любых персональных данных, которые она получает в целях соблюдения Правил, и информирования своего бенефициарного владельца (владельцев) о том, что она будет делиться их личные данные с RBO.

Подробную информацию о бенефициарном праве, которую необходимо получить, хранить и хранить в компании, видео о том, как подать в RBO и часто задаваемые вопросы (FAQ), можно найти на сайте www.rbo.gov.ie. Если компания не может найти ответ на вопрос в разделе часто задаваемых вопросов, вы можете отправить электронное письмо по адресу enquiries@rbo.gov.ie

Согласно решению Европейского с целью защиты персональных данных, с 1 января 2023 года выписку из реестра акционеров могут получить только уполномоченные лица. Для оформления статуса необходимо заполнить форму BEN3A1

С 1999 года я веду различные компании в Ирландии, консультирую фирмы и юридические компании в различных областях, предлагаю поделится своими знаниями с теми, кто уверен в своих силах и возможностях, упростить жизнь, тем, кто уже занимается предпринимательством или ищет ресурсы для своей бизнес идеи.

По вопросам регистрации любого вида юридических лиц, сопровождения бизнеса, бухгалтерского обслуживания и составления бизнес планов любой сложности заполните форму