Ирландские банки начали проверку русских счетов

Ирландские коммерческие банки начали исполнять директиву ЕЦБ, который призвал обратить внимание на операции по счетам российских и белорусских клиентов.

Напомним, что еще две недели назад Европейский центробанк выпустил указание коммерческим банкам обратить внимание на операции российских и белорусских клиентов, чтобы убедится, что они не используются для обхода санкций.

Санкции ЕС освобождают от ответственности лиц, имеющих европейский вид на жительство, но налагают некоторые ограничения на доступ граждан России к банковским услугам, в том числе запрещают принимать депозиты на сумму более €100,000.

В частности, Permanent TSB разослал своим русским клиентам о необходимости предоставить подтверждение постоянного адреса в Ирландии, угрожая в противном случае закрытием счета. Интересно, что крайний срок предоставления документов назначен на 20 апреля 2022 года –день рождения Адольфа Гитлера.

Требование объяснить происхождение средств получили натурализованные ирландцы, и граждане других стран с русскими фамилиями.

Стоит вспомнить историю середины 90х годов прошлого столетия, когда ряд британских коммерческих банков принудительно закрыл все счета, которые посчитали «русскими». Тогда, несколько израильских клиентов подали на Barclays bank в верховный суд Британии.

Успешную охоту на русские деньги начал ЦБ Ирландии, глава которого заявил, что почти половина из 33 существующих ирландских Компаний специального назначения (SPV) c российским капиталлом, связаны с физическими или юридическими лицами, находящимися под санкциями Европейского Союза.

Налоговая система Ирландии предлагает уникальную возможность формирования юридического лица для инвестиционных целей практически полностью освобожденного от налогов – Special Purpose Vehicle (SPV).

SPV в Ирландии регулируются налоговым правилом Section 110 Company и считаются налогово-нейтральными, не платят ирландские налоги, НДС (VAT) и пошлины. Единственным объектом налогообложения SPV является налог на прибыль, полученную от операций с разрешенными активами по ставке 25%.

ЦБ считает, что число компаний с российским участием, сократилось в последние годы, после санкций, введенных в 2014 году, связанных с аннексией Крыма.

В частности, регулятор обнаружил SPV, связанные с «Роснефтью» и Внешэкономбанком, которые попали под санкции, связанные с Крымом, но продолжали исполнять свои обязательства после 2014 года. Еще одна ирландская фирма была связана с попавшим под санкции Дмитрием Коновым, руководителем «Сибур Холдинг».

Irish Times сообщает, что только в 2020 году, юристы и банкиры получили в виде комиссии получили около €400 миллионов от SPV, связанных с Россией.  Суммарные активы 33х «российских» SPV составляют €35,5 миллиардов, однако это только 4% от активов, всех зарегистрированных в Ирландии SPV. Скорее всего, это далеко не последние российские деньги в Ирландии.

Метки: , , ,

Последние публикации в категории


Похожие публикации

Подпишитесь на наши странички в социальных сетях и будьте в курсе всех событий Русской Ирландии
Nasha Gazeta

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *