биткоин

“Цыганский Bitcoin” добрался до Ирландии -около универмага интеллигентного вида цыгане продают биткоины

01.04.2021

Garda – правоохранители Ирландии, расследуют случаи мошенничества с “криптокошельками” По сообщениям The irish Times, иностранные мошенники вывели как минимум с одного счета сумму в размере €500,000, предназначенную яко-бы для инвестиций в криптовалюту. Владелец счета, уверенный в том, что участвует в инвестиционном проекте, планировал отправить еще полмиллиона Евро в том же направлении, но благодаря сотрудникам Гарда […]

Подробнее

Владельцев Bitcoin и других криптовалют заставят выйти из тени в Ирландии

23.03.2021

Центральный банк Ирландии распространил действие законов по противодействию отмыванию денег на криптовалютные фирмы – с апреля 2021 года компании должны будут проводить специальные проверки клиентов. Помимо внедрения процедур по противодействию отмыванию денег, ирландским криптовалютным фирмам придется соответствовать и другим базовым требованиям местных регуляторов. Такие процедуры должны внедрить как криптовалютные биржи и компании, работающие с цифровыми […]

Подробнее

Гарда изымает биткоины у наркодиллеров и мерседесы у молдавской мафии

22.02.2020

Верховный суд Ирландии постановил изъять у мужчины, обвиняемого в наркоторговле, цифровые активы на сумму более $56 млн. По мнению властей, они были добыты в результате противозаконной деятельности. Ирландец Клифтон Коллинз лишился накоплений в биткоинах на сумму $56 миллионов по решению Верховного суда Ирландии. Суд признал, что Коллинз был вовлечен в незаконный оборот наркотиков, а биткоины […]

Подробнее