За полгода студенты отмыли преступникам €12 миллионов

Мошенники в основном используют молодых людей (18-24 года) как “денежных мулов”. За первые 6 месяцев 2022 года кибер-преступники смогли отмыть €12 миллионов! Об этом пишет в RTÉ.

Если сравнивать эти полгода и прошлые, то количество таких незаконных операций удвоилось! Стало в два раза больше банковских счетов, связанных с переводами средств мошенникам. Сейчас таких сетов почти 3000! Это следует из последних исследований Федерации банковского дела и платежей Ирландии (BPFI) и кампании FraudSMART,

В среднем обычный платёж кибер-пресупникам составлял €4’000. Основная часть причастных к этому счетов принадлежала молодым людям. Преимущественно в возрасте от 18 до 24 лет. Однако некоторым было всего 15 лет! Все они стали “денежными мулами” для преступников.

Ирландские мулы:

Денежный мул — это человек, который незаконно переводит полученные деньги между разными банковскими счетами от имени других лиц.

“Наши последние данные показывают резкое увеличение количества действующих счетов денежных мулов. Мы призываем всех владельцев банковских счетов быть максимально осведомлёнными о последствиях подобных преступлений”, — сказала Ниам Дэвенпорт, руководительница отдела финансовых преступлений в BPFI.

“Те, кто наиболее подвержен стать соучастником преступления, чаще всего принадлежат к финансово уязвимым группам людей. К ним относятся студенты, безработные и те, кто просто испытывают экономические трудности.

В ближайшие зимние месяцы экономический кризис только усугубится. Поэтому мы особенно обеспокоены тем, что преступники, занимающиеся вербовкой денежных мулов, будут стремиться извлечь из этого выгоду”.

Сотрудники Гарды и FraudSMART заявили, что “мулы” должны осознавать опасность своего соучастия.

Люди обязаны понимать, что будет, если их наймут преступники как своих денежных мулов. За такое может грозить тюремное заключение и судимость. По решению судей могут закрыть банковский счет. А позже “мулам” будет трудно получить доступ к основным финансовым услугам.

FraudSMART предлагает советы людям, которые могут быть использованы в качестве денежных мулов. Они рекомендуют быть крайне осоторожными, чтобы не попасть в лапы мошенников! Не введитесь на предложения лёгкого заработка. Особенно, если они приходят с неизвестных электронных адресов или от незнакомцев в соц.сетях.

Данные вашего банковского счёта не следует передавать тем, кому вы не доверяете! Позже ваш аккаунт могут использовать для незаконных операций. А последствия могут отразиться и на вас.

“На первый взгляд это может показаться незначительным и мелким преступлением для тех, кто вмешивается в это дело. Но денежные мулы часто не понимают, что за фасадом схем быстрого получения денег стоят организованные преступные группировки. Они используют банковский счёт мула для отмывания денег. Это деньги, которые они украли у невинных жертв, которых они тоже обманули”, — сказала Давенпорт.

“Вот почему последствия отмывания денег настолько серьезны”.

Гарда подтвердила, что за последние несколько лет в Ирландии было выявлено более 830 денежных мулов. Всего полиция обнаружила не менее 4’000 мулов с ирландскими банковскими счетами. Большинство из них – молодые люди по всей Республике. Такие данные публикуют в Национальном Бюро по борьбе с экономическими преступлениями.

Если вы подозреваете, что с вами связались преступники, чтобы сделать своим денежным мулом – не предоставляйте свои данные! Свяжитесь с представителями полиции.

Гарда предупреждает, что если информацию о вашем банковском счёте украли, – нужно связаться с вашим банком или с Гардой.

Напоминаем, что Гарда и Интерпол проводят серию расследований для поимки подобных кибер-мошенников. Преступная группировка “Black AXE”смогла отмыть уже более €40 млн. В том числе и благодаря “мулам” из Ирландии.